| 问题 | 银行卡诈骗洗钱罪的量刑标准是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、银行卡诈骗洗钱罪的量刑标准是多少 依据我国现行《中华人民共和国刑法》内第一百九十一条的明确规定，针对洗钱罪行，其量刑标准规范如下：首先，需要依法立即没收犯案者通过犯罪行为所得的非法资产以及其所衍生的经济利益；其次，对于构成此罪名，但情节轻微者，将面临五年以下有期徒刑或短期拘役，并且在判决执行时，需并处罚款或是单独罚金；若是情节较为恶劣者，则须处以五年以上十年以下有期徒刑，同样还要对应进行罚款处罚。至于情节严重与否，这是一个需要由司法机构考量案件的多样化具体情况后，再予以谨慎评定，其中主要考虑因素包括：犯罪所得的数额大小、涉及到的犯罪类型、犯罪手法的复杂程度、以及对社会公共安全和稳定带来的潜在威胁等等。例如，在涉及银行卡诈骗的洗钱案件中，若涉案金额巨大且犯罪手段繁复，同时对社会公众造成了较大的危害，那么就有可能被判定为情节严重，进而按照上述的量刑标准进行相应的法律制裁。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、银行卡诈骗常见的手段有哪些 以下列举了几种常见的电信诈骗手段： （1）利用与受害者熟识的身份实施诈骗行为； （2）借由中介机构作为掩护实施诈骗； （3）夸大自己的特殊身份，以此来博取受害者的信任； （4）以自身处于某种紧急情况，需要他人援助的形象出现，此类诈骗分子通常以走失或财物遗失的学生、受灾地区的居民、生活困窘的人等名义进行行骗； （5）通过图小便宜等手段获取对方的信任，并最终实施真实的诈骗活动。关于诈骗罪的法律构成要素包括： 1、所侵犯的法益是公私财产的归属权益； 2、在客观层面上，必须存在行为人采用欺诈手法（如编造虚假事实或者隐瞒真相）以获得相当数量之公私财产的行为； 3、犯罪主体可以是任何年龄段和身份职业的个人； 4、主观方面则必须包含明确的恶意心理，即明知自己的行为会对受害者造成经济损失而故意为之。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 依据我国现行《中华人民共和国刑法》内第一百九十一条的明确规定，针对洗钱罪行，其量刑标准规范如下：首先，需要依法立即没收犯案者通过犯罪行为所得的非法资产以及其所衍生的经济利益；其次，对于构成此罪名，但情节轻微者，将面临五年以下有期徒刑或短期拘役，并且在判决执行时，需并处罚款或是单独罚金；若是情节较为恶劣者，则须处以五年以上十年以下有期徒刑，同样还要对应进行罚款处罚。至于情节严重与否，这是一个需要由司法机构考量案件的多样化具体情况后，再予以谨慎评定，其中主要考虑因素包括：犯罪所得的数额大小、涉及到的犯罪类型、犯罪手法的复杂程度、以及对社会公共安全和稳定带来的潜在威胁等等。例如，在涉及银行卡诈骗的洗钱案件中，若涉案金额巨大且犯罪手段繁复，同时对社会公众造成了较大的危害，那么就有可能被判定为情节严重，进而按照上述的量刑标准进行相应的法律制裁。 |
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