| 问题 | 集资诈骗罪认定应注意的问题有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪认定应注意的问题有哪些 集资诈骗罪，系以明确的非法占有所为目的，借助于诈骗的手法从事非法集资活动，且涉案金额达到一定程度的违法行为。 在对集资诈骗罪进行法律界定时，我们需要关注以下几个关键性的问题： 首先，我们必须准确地判断行为人是否存在着“非法占有目的”，这是区分集资诈骗罪与非罪、本罪与其他非法集资犯罪之间界限的核心要素。 若行为人仅仅是暂时性地占用了资金，并且具备归还的意愿以及实际的偿还能力，那么就不能被判定为集资诈骗罪。 其次，对于“诈骗方法”的认定，应当涵盖虚构事实、隐瞒真相等多种手段，从而促使投资方由于错误认知而将资金交付给行为人。 再次，我们也要清楚地区分集资诈骗罪和合法的集资活动，合法的集资往往是经过相关部门的许可和授权，按照既定的法定程序进行操作的。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 集资诈骗罪，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资，金额达一定程度。界定要点：一，确认“非法占有目的”，区分罪与非罪；二，诈骗方法含虚构、隐瞒，致投资者误投；三，区分罪与合法集资，后者需官方许可并遵法程序。 二、集资诈骗罪怎么处罚? 对于集资诈骗罪的刑罚标准: 若涉及金额在较大范围内的犯罪行为，将被判处三年以上、七年以下有期徒刑，并且同时还需承担罚金的处罚; 而当涉及金额在巨大甚至有其他严重情节时，将面临更为严格的惩罚: 处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时必须缴纳罚金或接受没收财产的处罚。 集资诈骗罪在此定义中特指那些以非法占有为目的，利用欺骗手法进行非法集资，涉及数额较大从而构成犯罪的行为。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪数额较大的认定有何规定 根据现行相关法律法规以及司法解释之规定，对于集资诈骗罪中"数额较大"这一情节程度的认定，需符合以下条件：首先，该行为若是由个人实施，则集资款项需要达到人民币十万元或以上的门槛；若行为主体为单位，则集资金额需在五十万元或以上才可以被认定位"数额较大"。此项数值的设定，无疑是衡量集资诈骗罪定罪量刑的关键性指标。然而，在实际事件处理过程中，我们还需要全面考量集资的方式、针对的受众群体、所带来的经济损失等多方面因素。倘若行为人怀揣着非法占有的意图，采用欺骗性的手法进行非法集资活动，且其所涉金额达到了上述的数额标准，那么便可判定其构成了犯罪。在此情况下，司法机构将依据相关的证据材料与法律条文，精确地计算出犯罪数额，从而保证对犯罪行为的公正惩罚。 集资诈骗罪，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资，金额达一定程度。界定要点：一，确认“非法占有目的”，区分罪与非罪；二，诈骗方法含虚构、隐瞒，致投资者误投；三，区分罪与合法集资，后者需官方许可并遵法程序。 |
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