| 问题 | 只有转账记录是否可以定性为诈骗案件 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、只有转账记录是否可以定性为诈骗案件 仅仅持有转账记录通常无法直接被定义为欺骗性犯罪案件。 尽管转账记录能够作为一项重要的资金流动证明，但是不能仅仅以此作为判断是否构成欺诈的唯一依据。 欺诈行为，顾名思义即通过虚假陈述或掩盖事实真相，从他人手中骗取金额高达规定标准的公共或私人财产。 然而，要确证某个行为是否属于欺诈，除了转账记录外还需结合其他相关信息进行全面分析，例如行为人是否存在明确的欺诈意图、是否实际采取了欺诈手段以及受害者是否因为受骗而自愿放弃财产等等。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 仅持有转账记录一般不能认定为欺骗性犯罪。转账记录只是资金流动证明，不能作判断欺诈的唯一依据。欺诈是通过虚假陈述等骗公私财产达规定标准，但要确定是否欺诈，除转账记录还需结合欺诈意图、手段及受害者是否因受骗而放弃财产等全面分析。总之，不能仅凭转账记录就判定欺诈犯罪。 二、只有转账记录能不能要回借款 在对方未能提出确凿证据证明双方此前已存在其他债务的前提下，仅凭借相关转账记录便足以要求借款人归还所借金额。 针对原告仅依赖于金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼这一情况，若被告以转账行为实际为偿还双方之前已存在的借款或其他债务而予以辩解，那么被告方将被要求向法庭提交能够支撑其观点的证据进行证明。 若被告成功提供了相应的证据以支持其主张，那么接下来仍需由原告对此双方是否存在借贷关系承担举证责任。 然而，单纯靠转账记录尚不足以证明债权债务的成立，因此在债权人诉诸债务人的过程中，还需具备其他充足的证据来明确双方之间的借贷关系，从而才有可能争取到对自身有利的判决结果。 《最高人民法院审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。 三、只有转账记录法院会怎么判 仅凭转账记录作为唯一依据，在司法审判领域内，法院在作出裁定时需要考虑到众多因素并进行全面的分析评价。尽管转账记录在证据链中的地位较为重要，但是其本身并不足以能够直接揭示出双方间所蕴含的法律关系。因此，法院有可能会对以下几个关键环节进行深入的调查核实：首先，是否存在其他与此相关的证据，例如聊天记录、借款合同等，以便于对双方的真实意图进行更为充分的证明；其次，对于转账的具体金额以及发生的时间节点，法院也会进行细致的审查，以确保其合理性；最后，法院还将关注双方当事人之间的关系，以此来判断是否存在赠与等其他可能的法律关系。总的来说，法院将会根据每一个具体事例的实际情况，进行全方位、多角度的综合分析和判断。若您面临相关的法律问题，我们强烈建议您寻求专业律师的帮助，以获取更为精准的法律意见。 仅持有转账记录一般不能认定为欺骗性犯罪。转账记录只是资金流动证明，不能作判断欺诈的唯一依据。欺诈是通过虚假陈述等骗公私财产达规定标准，但要确定是否欺诈，除转账记录还需结合欺诈意图、手段及受害者是否因受骗而放弃财产等全面分析。总之，不能仅凭转账记录就判定欺诈犯罪。 |
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