| 问题 | 帮信罪的流水怎么认定犯罪资金 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、帮信罪的流水怎么认定犯罪资金 依照我国《中华人民共和国刑法》法典中的第二百八十七条之二款规定，在对涉嫌犯有“帮助信息网络犯罪活动罪”的案件进行流水资金认定的过程中，须考虑以下几个关键因素： 首先，应考察流水中资金总额的大小，这是判定行为人是否涉嫌犯罪及其情节恶劣程度的首要考量。 若流水中包含的资金数额达到了一定额度，那么在司法实践中便很有可能被定性为犯罪情节较为严重； 其次，针对资金的实际使用方向也需进行深入分析，即资金的流动是否直接或间接为诸如诈欺、赌博等违法活动提供了支付清算等专业化服务，这是判断犯罪性质的重要体现； 再次，要观察资金流转与已知犯罪活动之间的关联性，以及其是否能实质性地证明个人或组织涉及或参与了犯罪活动。 同时，对于资金流动的频率亦需关注，看这种行为是否频繁发生并且已经超越了正常商业运作的合理边界； 此外，还应该关注资金流动中可能存在的非法特性，如涉及到洗钱、毒品贩运等犯罪活动。 综上，如果资金流水规模庞大、用途明晰、与已知犯罪活动间具有较高的内在关联性、涉及频繁出账及不法操作等现象，则这些都将成为司法机关判决资金性质的关键要素。 而最终的认定结果，需要综合案件的具体情境和相关证据来加以确定。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、帮信罪的流水是指进账幺 关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的问题，我们需要明确的是，该罪名中的“流水”概念特指的是实施信息网络犯罪活动而获取到的资金转移至信用卡账户上的总数值。 其次，关于该罪名的确立，有一个非常重要的入罪金额标准，即支付结算金额达到20万元人民币。 然而，在此基础之上，还需进一步进行定性分析，才能确定是否构成犯罪行为。 此外，如果能够证明在流水数据中存在并非用于收款或者付款的部分，那么这部分数据应当被允许予以剔除。 再者，如果支付结算金额超过了20万元人民币，或者以投放广告等方式提供资金支持超过了5万元人民币，亦或是违法所得超过了1万元人民币，都将被视为可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的情况。 《刑法》第二百八十七条 【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 依据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，在判断“帮助信息网络犯罪活动罪”中涉及的资金流动情况时，需要全面而深入地考量其中的资金总金额、具体用途、是否与违法犯罪活动存在密切联系、交易频率以及资金流动中所反映出的非法性质等多方面因素。如果审查过程中发现相关资金流水存在着大量的大额交易记录、直接或者间接地为违法犯罪行为提供了支持、并且交易频率较高且与犯罪行为之间存在紧密的关联性，那么这些资金流动情况就有可能被视为构成犯罪情节较为严重的情形。然而，对于最终的判定结果，还需要结合具体案件的实际情况以及所掌握的证据进行综合分析和评估。 |
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