| 问题 | 提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗 涉及洗钱活动的提供卡业务，涉及金额8万元，获利1500元，是否构成犯罪？ 在当事人自愿将自己的银行账户出借予他人用于进行非法洗钱活动的情况下，倘若该当事人明知其行为构成洗钱罪却仍纵容或协助，那么他/她便可被视为是洗钱罪的共犯，需接受由人民法院依法作出的刑事惩罚。 依据现行相关法律法规，任何通过提供资金账户来掩盖、隐瞒犯罪所得及其所衍生之收益的来源与性质者，都应被判处没收其实施上述犯罪行为所获取的全部财务收益及孳息，同时并处五年以下有期徒刑或是拘役之刑罚，以及罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、提供卡给人诈骗判什么罪 当我们知晓他人正从事诈骗行为时，如果我们为这些诈骗分子提供了他们所需的银行账户，那么我们就构成了共同的诈骗罪行，这需要我们承担相应的刑事法律责任，按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中对诈骗罪的相关规定进行定罪判刑。 而在这些案件审理过程当中，具体的量刑会根据涉案人员在整个诈骗活动中所扮演的角色以及其所谋取的诈骗金额来综合考量。 关于诈骗罪的具体量刑标准如下: 首先，如果诈骗者侵占的公共或私人财产数额达到较大级别，将会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制不等的刑罚，同时还可能面临罚金的处罚; 其次，如果诈骗者侵占的数额达到巨大甚至是其他更为严重的程度，那就得面临三年及以上，至十年以下的有期徒刑，并且同样可能被要求支付罚金; 最后，如果诈骗者的行为导致的侵占数额为特殊巨大或者存在其他特别恶劣的情节，那么将面临至少十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，另外还可能被要求支付罚金或者没收其所有财产。 诈骗罪，是指那些意图非法占有他人财富为目的，通过虚假表述或是隐秘真相的方式，从被害人手中获取到数量较多的公私财产的行为。 这样的行为侵害的并非是被害人的其他非法权益。 关于诈骗罪的犯罪主体，是指具备基本刑事责任年龄，且具备刑事责任能力的自然人。 在诈骗罪中，犯罪嫌疑人的主观表现形式是直接故意，并意图非法占有他人的公私财产。 在实际情况中，诈骗罪往往表现出利用欺骗手段骗取数量较大的公私财产这个特点。 而诈骗罪的侵害客体则主要在于财产利益。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条 明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 三、提供卡给人洗钱10万判什么罪 依据我国现行刑法的明确规定，明示知晓因涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的收益及由此衍生的收益，为了隐藏或伪装这些收入的原始来源和真实性质，以提供资金账户的方式予以帮助的行为，已符合成立洗钱罪的所有要件，因此，这一行为将被视为洗钱罪。如果有人向他人提供银行卡片供其使用来进行上述金额为十万元人民币的洗钱行为，那么根据相关法律法规，他就有可能会受到洗钱罪的指控。关于是否对这种行为执行刑事处罚以及采取何种程度的惩罚措施，将会在具体案件中综合考虑各种因素，包括犯罪嫌疑人的主观恶意程度、犯罪情节的严重性以及对社会造成的危害程度等等。 涉及洗钱活动的提供卡业务，涉及金额8万元，获利1500元，已涉嫌洗钱罪。依据法律，明知是非法所得而提供资金账户掩饰、隐瞒的，没收违法所得及孳息，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。建议当事人立即自首，接受法律制裁。 |
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