| 问题 | 仅凭转账记录可以判定诈骗吗 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、仅凭转账记录可以判定诈骗吗 只是转账记录并不能直接认定诈骗的，转账是常规的资金往来操作，要构成诈骗必须有具体事实支撑。 单凭转账记录起诉，证据不充分，法院可能不予受理。 只能说依据转账记录认定资金转移的事实。 《刑法》第二百六十六条 诈骗罪 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、仅凭转账记录能告敲诈勒索吗 仅仅凭借转账记录本身，我们还无法明确指控对方存在敲诈勒索的行为。 在通常情况下，仅依靠转账记录之单项线索其实难以启动立案程序。 因为这并不足以证实存在敲诈勒索的真实事实，仍然需要进一步的辅助证据，诸如实时通讯内容及通话记录等关键信息。 根据相关法律条文所规定，所有企业单位或个人如察觉到存在犯罪活动或犯罪嫌疑人，他们有权且亦有义务向公安部门、检察机关或人民法院提出举报。 而这些机构在接收到举报材料后，需根据其管辖权限迅速进行审查，一旦认定确存犯罪事实且符合刑事追责标准时，应立即启动立案程序; 反之，若经过审查认为未达到刑事追责要求，或者该犯罪事实显著轻微不足以引起刑事责任时，便可不予立案。 关于敲诈勒索行为的处罚措施如下: 1.尚未达致犯罪程度者，行径严重者会被处以五日至十日内的拘留，并可处以五百元人民币以下的罚款; 情节较为恶劣者将被处以十日至十五日前的拘留，并可同时处以一千元人民币以下的罚款。 2.一旦构成敲诈勒索罪名成立，罪犯一般会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时可能被判处罚款。 然而，若涉及金额庞大或存在其他严重情节时，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑，并同时判处相应罚金。 而当金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，将可能被处以十年以上有期徒刑并处罚款。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。 仅仅凭借转账记录并不足以明确认定为诈骗行为，因为转账属于日常的资金流动操作范畴，想要构成诈骗罪名，则需要以具体事项作为依托。仅凭转账记录提起诉讼，证据材料显然不足，法院很可能会拒绝立案审理。因此，我们只能根据转账记录来确认资金转移的实际情况。 |
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