| 问题 | 合同诈骗罪保理业务有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪保理业务有哪些 合同诈骗犯罪的核心内涵是，在签署和执行合同过程中的任何环节上，欺骗性的获取并占有的他方合作伙伴的财产，并且其数额达到了法律规定的特定标准。 在保理业务领域内，可能出现的类似于合同诈骗的情况，具体涵盖了以下几个方面：第一，采用伪造的应收账款来申请保理融资； 其次，明知道某笔应收账款并不实际存在或者已经被偿还完结，却仍然利用这一信息来申请保理； 此外，还包括在保理合同的履行过程中，故意提供虚假的资料，或者对关键事实进行隐瞒，从而达到骗取保理款项的目的。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 合同诈骗在保理业务中表现为：1.用假应收账款申请融资； 2.知道应收账款无效或已清仍申请保理； 3.履行保理合同时提供虚假资料或隐瞒事实以骗得款项，核心是欺骗性获取并占有对方财产，数额须达法定标准。 二、合同诈骗罪如何定罪量刑 依据我国现行相关法律法规的明文规定，以非法占有所图谋的方式，在签署以及履行合同过程当中故意欺骗对方当事人，进而从中获取不法财物，其数额达到相当程度者，应当被判处三年以下有期徒刑或者拘役等刑罚，并处或单处罚金。 若涉案金额更为庞大且存在其它严重情节的情况下，则应被判处三年以上直至十年以下有期徒刑，同时还需面临罚款的惩处。 倘若上述犯罪行为涉及之金钱数额极其惊人，甚至伴随着其它特别严重情节时，相应的刑罚将进一步加重，可能被判至十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还要罚金或没收全部财产作为附加惩罚。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、合同诈骗罪立案金额怎么算出来的 关于合同诈骗罪的立案金额在我国各省市自治区可能存在一定的差异性，但是通常情况下，该设定标准是以涉案财产数额达到了二万人民币作为起步门槛进行考量。而此种测量方法主要是基于被告人利用合同签订进行违法活动所获取的非法财富总价值。这个数值的涵盖范围广泛，不仅涉及直接获取到的金钱方面的收益，还包括商品的市场价值等等。若犯罪者有多次实施合同诈骗行为且未经审判处罚的情形出现，那么其获取的财富总数额将按照累加原则进行计算。然而，在详细分析时，我们还需要充分考虑犯罪的策略、犯罪行为发生的各种特定情境以及由此产生的影响。举例来说，即便可能犯罪人所获取的财产数额尚未达到二万人民币，但是如果他已经对受害人造成了重大损害，甚至具备其它严重情节的话，也是有理由对其进行立案审查的。综上所述，在判定某项犯罪是否满足立案要求时，我们需要从多个角度去全面评估实际情况，并根据相关的法律法规和司法解释来作出准确的判断。 合同诈骗在保理业务中表现为：1.用假应收账款申请融资； 2.知道应收账款无效或已清仍申请保理； 3.履行保理合同时提供虚假资料或隐瞒事实以骗得款项，核心是欺骗性获取并占有对方财产，数额须达法定标准。 |
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