| 问题 | 非法集资如何定性罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、非法集资如何定性罪 非法集资作为一项严重的经济违法活动，其本质上构成了一项罪行——非法集资罪。非法集资罪特指那些运用欺诈方式，非法获取巨额资金且涉及金额达到一定规模的行为。该类犯罪具有如下显著特点： 首先，它是未经国家有关部门批准，甚至是借助合法运营形式而进行的集资行为； 其次，这种集资往往通过各种媒介如电视、网络、报纸杂志、推介会、传单以及手机短信等渠道向全社会公开展示进行传播； 再者，集资方通常会承诺在一段时间内，以货币、实物、股权等多种方式偿还本金和利息，或者给予投资人相应的回报； 最后，这种集资行为面向的对象是广大社会公众，也就是我们常说的“社会不特定对象”。在我国现行的刑法体系中，集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等都是与非法集资相关的重要罪名。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 二、非法集资如何界定诈骗 非法集资行为能否被认定为诈骗罪，主要取决于其是否具有非法占有的主观目的，以及是否运用了诈骗的手法来筹集资金。具体而言，这种行为常常以虚构集资用途、提供虚假的证明文件及高额回报作为诱饵，从而骗取集资款项后随意挥霍、转赠他人或者隐匿财产等行为表现出现。对于非法集资诈骗罪的判定，需要全面地考虑各种复杂的因素，如集资者的主观意图、募集资金的方式及渠道、资金流向等等。如果集资者在起初的募集中就没有打算偿还集资款项，或者明知自己无法按照承诺的条件偿还仍然继续募集，同时采取欺诈的手段获取资金，那么便有可能构成诈骗罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、非法集资如何取保候审 在非法集资案取保候审申请中，需符合特定条件：情节轻微、可能轻判或特殊身体状况（如重病、孕产期）。申请须确保不危及安全，提交书面申请至办案机关，并附担保人或保证金，以获批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 【取保候审的条件与执行】人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 取保候审由公安机关执行。 非法集资罪是严重违法活动，指未经批准、利用欺诈手段非法集资，金额巨大。其特点包括：未经官方批准、公开传播、承诺回报、针对不特定公众。我国刑法将此列为罪行，如集资诈骗、非法吸存等。 |
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