| 问题 | 合同诈骗罪涉案流水怎么处理 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪涉案流水怎么处理 在处理合同诈骗罪的案件过程中，涉案流水应如何妥善处置 根据中国《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）的相关规定，当单位实施合同诈骗罪时，一般的处理方式是对该单位施以罚金刑罚。而对于与此案有关的直接责任人，通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被处以罚金。如果犯罪数额巨大且情节严重的话，那么责任人将会面临三至十年有期徒刑，并且同样需要承担罚金刑罚。 至于犯罪数额特别巨大且情节特别严重者，他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金刑罚或者没收财产的惩罚。《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。 二、合同诈骗罪的取保候审的程序是什么 在处理非法获取公众财产的合同诈骗罪案件中，取保候审流程主要包含以下几个步骤: 首先，相关方可以依法提出取保候审请求。 包括已被法律判处刑罚的合同诈骗罪嫌疑人、被告人的法定代理人和近亲家属，以及由犯罪嫌疑人委托的律师都有权利依法提交取保候审的申请。 其次，公安机关、人民检察院以及人民法院等司法部门在收到取保候审申请后，必须在七日内做出是否批准的明确回复。 对于已决定对合同诈骗犯 罪嫌疑人、被告人提供取保候审的机构，应当以书面形式颁发《取保候审决定书》与《执行取保候审通知书》，同时犯罪嫌疑人、被告人可以选择寻求保证人或者缴纳保证金作为支付条件。 具体来说，执行公安机关有权承担起取保候审的责任。 最后，取保候审期限最迟不超过十二个月。 而在取保候审期间，相关部门不得中断案件的侦查、起诉与审判工作。 在取保候审期间若未出现任何违反刑事诉讼法第五十六条规定的行为，待取保候审期结束之后，负责执行的公安机关应当将保证金退回给犯罪嫌疑人或被告人，并且通知保证人解除其担保责任。《刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、合同诈骗罪侵害客体包括什么 合同诈骗罪所侵犯的复杂客体主要涉及以下三个方面：首先是国家对于合同事务的严格管控制度；其次是保持市场经济秩序稳定的公正原则以及商务活动的信誉度；最后则是对合同当事方合法权益的严重侵犯，主要表现为不法分子通过欺诈行为侵占他人财产。其中，国家对合同事务的严格管控制度是维系市场经济秩序稳定的重要基石，而合同诈骗罪的实施无疑会对这种正常的管理秩序造成极大的冲击。此外，保持市场经济秩序稳定的公正原则以及商务活动的信誉度同样至关重要，这类犯罪行为严重违反了公平交易、诚信经营的基本准则，从而对市场经济的健康发展产生负面影响。最后，合同当事方的合法权益也受到了直接的侵害，犯罪分子通过欺骗手段非法获取他人财产。综上所述，以上三个方面彼此紧密相连，共同构成了合同诈骗罪所侵犯的客体。 在处理合同诈骗罪案件时，单位应受罚金处罚，直接责任人员则可能面临三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。若犯罪数额巨大、情节严重，将判三至十年有期徒刑并罚金。若数额特别巨大、情节特别严重，将判十年以上有期徒刑、无期徒刑，并罚金或没收财产。涉案流水应依法进行审查，作为定罪量刑的依据，确保公平处理。 |
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