| 问题 | 洗钱罪定罪金额是多少万元的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪定罪金额是多少万元的 在中国，并未明确设定洗钱罪定罪的具体金额标准。 洗钱罪的认定主要依据行为人的行为是否满足洗钱罪的犯罪构成要件。 只要实施了对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定犯罪的违法所得及其产生收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为，就有构成洗钱罪的可能。 比如，利用各种方式将受贿所得资金进行看似合法的投资转换等行为。 当然，在司法实践中，涉案金额的大小会对量刑的轻重等情况产生影响。 二、洗钱罪定罪数额是多少 洗钱罪的定罪金额究竟是多少？ 根据我国现行法律规定，洗钱犯罪属于典型的行为犯，而非结果犯。 即只要行为人有实施洗钱行为的事实存在，便必须承担相应的刑事责任。 在司法实践中，对于情节较为严重的情况，洗钱数额需达到或超过50万元，才会导致犯罪嫌疑人面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还须缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 三、洗钱罪定罪对数额有要求吗 洗钱罪的定罪对于数额有何要求？ 在掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益时，并不存在具体的金额限制。 同时，依据法律规定，还应当对上述犯罪所得及其产生的收益进行没收，并对此类行为判处五年以下有期徒刑或拘役，并且可以根据洗钱数额大小，处以洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 在了解了洗钱罪定罪金额是多少万元之后，我们也要清楚与之相关的其他重要问题。洗钱行为不仅涉及定罪金额，还与资金来源的追查息息相关。一旦被怀疑洗钱，相关部门会深入调查资金的流向，这可能涉及多个账户、多种金融交易。另外，洗钱罪的量刑除了考虑金额，还会依据洗钱行为的手段、造成的危害等因素。如果您对洗钱罪的其他方面，例如如何避免卷入洗钱相关的法律风险，或者自己的资金往来是否存在洗钱隐患等存在疑问，欢迎点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业的法律人士将为您详细解答。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。