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问题 洗钱罪的客观构成要件是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪的客观构成要件具体如下:在实际行为表现方面,主要体现为对犯罪所得及其收益的来源和性质进行掩饰与隐瞒。
比如说,常见的行为方式之一是提供资金账户,就像为那些犯罪分子提供银行账户等,让他们能够将犯罪所得存放其中。
还有协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券,比如把通过走私获取的房产转化为现金,以方便资金的流通和使用。
通过转账或者其他结算方式来协助资金转移,使得犯罪所得看似正常地在不同账户之间流动。
以及协助将资金汇往境外,逃避国内的监管,让非法所得能够在境外得以“合法化”。
并且,这种行为所针对的对象有着严格的限定,必须是特定犯罪的所得及其产生的收益。
这里所说的特定犯罪涵盖了毒品犯罪,那些涉及毒品制造、贩卖等环节所获取的巨额资金及其收益;
黑社会性质的组织犯罪,该组织通过各种违法活动所积累的财产及其产生的效益;
恐怖活动犯罪,用于恐怖活动的资金及其衍生收益;
走私犯罪,包括各种物品走私所带来的非法所得及其后续收益;
贪污贿赂犯罪,公职人员贪污受贿所得及其产生的利益;
破坏金融管理秩序犯罪,因破坏金融秩序行为而获得的钱财及其所生之利;
金融诈骗犯罪,通过金融诈骗手段获取的资金及其后续的收益等七类上游犯罪的所得及其收益。
这些都是洗钱罪所重点关注和打击的对象。
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更新时间:2025/4/19 4:17:02