问题 | 网赌洗钱能被追踪吗 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
涉及网络赌博洗钱的行为无疑是非法的,且往往容易被追查。
我国的金融机构与相关监管部门具备一套完备的监测与追踪措施。 在这其中,首先,针对金融交易的大规模数据库系统能够筛查出任何异常的资金流动情况,例如短期内的大幅钱款流动、或对资金的来源及流向无法明确等迹象都将引起关注。 其次,网络赌博平台的交易记录亦会留下电子痕迹,警方得以运用先进的科技手段获取相关数据。 除此之外,诸如银行等金融机构具有反洗钱的义务与职责,对于可疑交易将会进行上报并展开深入调查。 总而言之,我们应该坚决抵制任何形式的网络赌博洗钱活动,因为这样的行为必将面临法律的严厉惩罚。 |
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