针对洗钱犯罪问题，往往需要诸多部门联合行动与监督执法。
作为监管核心的几个部门中，首要的是公安机关、中华人民共和国人民检察院以及中华人民共和国最高人民法院的举足轻重作用。
公安机关主要负责对洗钱罪行展开全面而深入的调查，同时部署相关举措以搜集多元化的证据支持，并通过核查认定犯罪活动。
随后，中华人民共和国人民检察院会针对公安机关完成相关侦查并依法移送审查起诉的洗钱犯罪案件进行严谨认真的审查，依法律规定的标准确定是否向人民法院正式提请诉讼。
最后，至中华人民共和国最高人民法院，其职责主要在于对洗钱犯罪案件进行公正且权威的审判，依据严格遵守的法律条文以及事实情况作出合理且准确的判定裁决。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。