传销案件处罚依据及立案准则:
此类案件通常涉及组织、策划和指导相关经营活动如产品销售与服务提供等。
其活动特征是，由组织者和领导者要求参与者通过支付费用或购买相应商品或服务来取得加入资格，以组建金字塔式的层级结构。
在此过程中，直接或间接地将个人发展下线人数视为计酬或回馈奖励的依据，以此引诱新成员加入，并向其中部分人行赏，从而引发大规模群体行为。
然而在此类行动中，犯罪嫌疑人通常会使用欺骗性的手法，获取大量不正当财富，破坏市场经济秩序。
当所涉传销活动的人员数大于等于三十人，且层级系统超过三个层次时，对于这类组织者和领导者应依法追究刑事责任，并进行立案调查和审理。
此外，诈骗案的立案标准亦需遵循相关法规:
根据我国司法部门制定的诈骗罪司法解释，一旦单个诈骗公私财产的数额达到较大标准，即诈骗金额合计达到三千元人民币及以上，便会被认定构成非法金融诈骗罪。

《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。