问题 | 洗钱罪的犯罪形式有哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的犯罪行为,具体涵盖了以下几个方面:提供个人或者机构的银行账户用以进行不正当的资金交易;利用复杂的经济运作手法将合法的财产转变为现金,或是转化成为金融票据、有价证券等便于隐藏真实来源的财物形态;采用快捷方便的转账或者其他支付结算手段来转移非法获取的巨额财富;跨越国界将资产以各种方式转移到境外;以及采取其他各种手段以掩盖、伪装非法所得及其利益的来源和真实性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。” |
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