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问题 如何判定是否属于洗钱罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在我国现行法律框架下,判断某个行为是否构成洗钱罪的标准,须依据《中华人民共和国刑法》(以下简称“刑法”)第一百九十一条之相关规定。此款法规明确规定了洗钱罪的具体构成要素,即必须实施掩盖、隐瞒特定犯罪所得及其收益的原始来源和真实价值的行为,涵盖诸如提供资金账户、将贵重财物转化为现金或金融票据、利用银行转账或其他支付结算手段进行资金转移、跨国境转移资产等多种途径,以及采用其他各种手法掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源和真实价值。若个人或团体的行为符合上述任何一种行为模式,且其目的在于掩盖、隐瞒特定犯罪的所得及其收益的原始来源和真实价值,则这些行为便有可能被认定为洗钱罪。
然而,具体的定罪与量刑,还需结合案件的实际情况及司法实践经验进行综合考量。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/15 10:51:46