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问题 洗钱罪如何撤案处罚
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪行的撤销案件通常会在案件的调查阶段进行,若公安机关查明无犯罪事实或者所涉情节显而易见地微不足道、无法构成犯罪,便可依法撤销案件。
然而,若案件已被正式立案,那么对洗钱行为的惩罚主要为监禁(包括拘役和有期徒刑)以及罚款。
至于具体刑期的长短与罚款数额的高低,将依据犯罪情节的严重程度及涉及金额的大小进行综合判定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/15 22:22:09