网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 如何预防税务犯罪洗钱
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
可以通过以下措施来预防涉嫌税务洗钱犯罪:不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户;不要用自己的账户替他人提现;选择安全可靠的金融机构,合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,信息安全有保障。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/17 13:24:55