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问题
能不能起诉业务员集资诈骗罪
分类
刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
若欲对相关业务人员进行涉嫌集资诈骗罪的法律诉讼程序,则需要具备充足且确凿的罪证依据,以证实其确实涉及了相关违法犯罪行为。
此类情况往往表现为,相关业务人员在进行资金活动过程中,出于非法占有的意图,采取欺骗手段实施非法集资活动,且涉案金额达到法定的较大额度标准。
在启动诉讼之前,须积极搜寻、收集各种有效证据,诸如签订的合冋文件、实施转账操作所产生的记录数据、以及往来沟通的电子邮件或电话录音等等,这些均能够充分证实业务人员的实际犯罪事实。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/18 2:17:25