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问题 借款合同诈骗立案条件有哪些
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
对于借款合同诈骗案件的立案要求,主要涵盖了如下几个重要的方面:
第一,犯罪嫌疑人必须具有非法占有的意图,其所采用的方式是通过精心设计和编制虚假的事实以及故意掩盖真实情况来诱骗受害者与其订立借款合同。
第二,诈骗金额必须达到了法律规定的较高门槛。
按照普遍的标准,诈骗金额在人民币三千元到一万元之间就符合这一要求,然而,各省级行政区划在制定自身区域的具体立案标准时,需要充分考虑当地经济社会发展状况等多重因素。
最后,犯罪嫌疑人必须实际实施了诈骗行为,使得受害者在错误的认知下,将自己的财产进行了处置。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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更新时间:2025/4/18 23:30:20