问题 | 洗钱达多少被犯罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱是一种严重的违法犯罪行为,不同国家和地区对于洗钱罪的认定标准和量刑情节有所差异。
一般来说,只要涉及到将非法所得通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,就可能构成洗钱罪。 在我国,《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,就属于洗钱罪:(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 具体到洗钱金额的认定,并没有一个固定的标准。 如果洗钱的金额较小,可能会被认定为情节较轻,量刑相对较轻; 如果洗钱的金额巨大,可能会被认定为情节严重,量刑会相应加重。 例如,在一些案件中,洗钱金额达到几十万元就可能被认定为犯罪,而在另一些案件中,可能需要达到几百万元甚至更高的金额才会被认定为犯罪。 总之,洗钱行为无论金额大小,都是违法犯罪的,都应该受到法律的制裁。 |
随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。