问题 | 洗钱两千元没有获利能立案吗 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,洗钱罪无疑是一种故意为之的犯罪行为。
从法律层面来看,相关规定明确指出,洗钱罪并非以获利作为其构成的必要条件。 当涉及到洗钱2000元的情形时,究竟是否立案不能一概而论,而需要多方面因素进行综合考量。 尽管2000元这个金额相对较小,但倘若满足了洗钱罪的其他构成要件,比如明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施了提供资金账户等一系列洗钱行为,那么依然有被立案侦查的可能。 在实际的司法实践过程中,会根据具体的情节差异来作出不同的处理。 像行为人的主观恶性程度,是仅仅出于一时的错误认知还是明知故犯; 以及是否属于初犯,此前是否有过类似的违法犯罪行为等情况,都会对最终的处理结果产生影响。 |
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