洗钱活动通常由公安机关实施深入调查与侦缉。
在侦查工作告一段落之时，案件将移交给检察机构进行审查并提出起诉建议，若检察机构认为有必要进行法律制裁，则会向审判法院提请诉讼。
最后，审判法院将对此案进行公开审理与作出公正判决。
洗钱行为作为一种严重侵犯国家金融安全和公共利益的经济犯罪，必将对社会的经济秩序和稳定发展带来严重威胁。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。