问题 | 洗钱罪本人可否构成犯罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪无疑可以被自然人所触犯。
具体而言,洗钱罪的核心要件是个体是否知晓并故意参与了针对特定类型犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪)以及金融诈骗犯罪所获取的财物和收益的处理过程,包括对这些财物和收益的来源及性质进行掩盖或隐瞒,从而实现其表面上的合法性。 在实际案件中,若某位自然人直接参与了上述犯罪所得及其收益的转化、转移、掩饰、隐瞒等一系列操作,使得这些非法财产得以披着合法外衣,那么他便可能构成洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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