问题 | 被赠与了黑钱违法吗 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
作为法律专家,我需要明确地告诉您,对于那些在知情的情况下参与洗黑钱活动的行为人来说,这无疑是一种犯罪行为。
然而,对于那些毫不知情却被牵涉其中的人来说,这种情况下的责任可能会相对减轻。 在此情况下,这些当事人应毫不犹豫地立即向当地的执法机构如公安机关报案,并尽可能详细地说明自己所了解到的相关信息。 关于洗黑钱的具体操作手法,主要可以归纳为以下几种常见的类型: 首先是现金走私,即在许多尚未建立完善的现金交易报告制度的国家,犯罪分子往往会选择将犯罪收益通过走私的方式带入该国,随后再将其存入银行,以此来达到洗钱的目的; 其次是将大量现金分散存入不同的银行,从而构建起一个看似正常的存款结构; 此外,还有一些犯罪分子会利用现金密集型行业,例如赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店等,通过虚假的交易将犯罪收益伪装成合法的经营收入; 另外,直接购买各类动产或不动产也是一种常见的洗钱手段,例如购买房产、高档交通工具、古董、艺术品以及各类金融证券等,然后在转手过程中套现并存入银行,使之逐渐转变为合法的货币资金;除此之外,证券业和保险业也常常成为洗钱的温床,例如通过无记名债券或期货等金融产品进行洗钱; 最后,一些犯罪分子还会利用一些国家和地区对个人资产过度保密的政策,例如离岸金融中心、银行保密天堂等,来实现洗钱的目的。 总而言之,洗黑钱是一种严重的违法行为,我们应该坚决抵制任何形式的洗钱活动,同时也要提高自我保护意识,避免成为犯罪分子的帮凶。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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