问题 | 洗钱罪立案标准2025年最新有哪些变化 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的刑事立案标准通常包含涉案数额的大小以及违法行为的具体内容。根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪主要针对的是那些明知是犯罪所得及其收益,却仍然为其提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金等行为。近年来,随着社会经济环境的不断发展,相关法律法规也在不断更新与完善。其中,最新的变化可能包括对特定行业监管力度的加强,如对于虚拟货币交易或者跨境资金流动的严格管控。然而,需要特别指出的是,预测未来的法律变动超出了我个人的能力范畴,因此,关于这方面的信息,建议您以届时官方发布的法律文件为准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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