问题 | 逃汇罪在刑法中的立案规定是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
根据我国刑法的相关规定,对于“逃汇罪”的立案标准主要涉及以下两个方面:
首先,需要进行立案追诉的情况主要集中于公司、企业或其他单位在行动上违反了国家的有关规定,私自将大量外汇资金存放在外国境外,以及未经批准擅自将国内的外汇非法转移至外国海外。 其次,这些违规行为要求具备一定金额规模,即单笔交易额超过200万元,或者累计总额达到500万元。 换句话说,只有当违规交易的涉案金额符合上述两个条件时,才会被视为触犯“逃汇罪”,从而予以立案调查并追究法律责任。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条
公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。 |
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