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问题 非吸立案标准是怎样的
分类 刑事辩护-刑事立案
解答
律师解析:
依据相关法律法规,对于违法吸收公众存款罪行的立案标准如下:
1)个人涉及到非法吸收或变相吸收公众存款行为的,如果所针对的受害者人数超过了30人,那么就应当予以立案调查;同理,若单位出现类似情况并导致150名以上的人士受到影响,同样应酌情进行案件审理;2)个人层面上,涉及非法吸收或变相吸收公众存款而涉及的资金数额达到20万元,亦或是单位实施此类活动导致款项总额达到了100万元,也都必须按照规定展开相应的调查工作;3)除了上述两条明确规定外,还有一些其他的情况也需要纳入立案范围之内。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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更新时间:2025/4/13 10:38:58