问题 | 高利贷罪立案标准2025年是怎样的 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
对于高利转贷犯罪的立案衡量标准,司法机关认为其表现包括以下几个方面:
首先是行为人以谋求货币政策为主要目的,通过欺骗手段从金融机构获取大量信贷资金,然后再将这些资金以极高的利率转借给其他方,如果由此产生的非法所得金额达到十万元人民币以上,那么就符合了立案追查的条件之一。 其次,即使行为人并未能达到上述非法所得金额的标准,只要他在两年之内因为进行高利转贷行为而受到两次或者更多的行政处罚,并且在此之后再次实施此类活动,也应当被视为符合立案追查的条件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 |
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