| 问题 | 帮信罪怎么被发现的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
?一、帮信罪怎么被发现的 "帮信罪"通常在以下几种情况下被发现： 1.信用卡或借记卡的异常交易：银行和信用卡公司通常会监控所有的交易活动，如果发现某个账户有异常的交易行为，比如频繁的大额交易、不寻常的消费模式或者频繁的跨境交易，可能会引起他们的注意。一旦发现这些异常行为，银行或信用卡公司可能会进行进一步的调查，如果发现这些交易与诈骗有关，就可能会报告给相关的执法机构。 2.受害者的报告：如果一个人发现他的信用卡或借记卡被用于诈骗，他可能会向银行或者警方报告。这可能会引发对帮信罪的调查。 3.金融机构的内部审计：金融机构会定期进行内部审计，以确保所有的交易都符合法规。如果在内部审计过程中发现有违规行为，可能会引发对帮信罪的调查。 4.执法机构的调查：在调查其他犯罪(如诈骗、洗钱等)的过程中，执法机构可能会发现帮信罪的线索。 5.举报：公众或者知情人士可能会向警方或者其他执法机构举报帮信罪的行为。 一旦帮信罪被发现，执法机构通常会进行调查，收集证据，如果有足够的证据证明某人犯有帮信罪，可能会对其进行起诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、帮信罪的怎么认定情节 犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。情节严重的认定如下： 1、为三个以上对象提供帮助的; 2、支付结算金额二十万元以上的; 3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的; 4、违法所得一万元以上的; 5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; 6、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; 7、其他情节严重的情形。 构成帮信罪的话，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 法律依据： 《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、帮信罪的罚金怎么确定 帮信罪的罚金怎么确定要看案情，法律上没有具体数额的规定，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额，罚金数额应当与犯罪情节相适应。 也就是说，犯罪情节严重的，罚金数额应当多些;犯罪情节较轻的，罚金数额应当少些，这是罪刑均衡原则在罚金裁量上的具体体现。 《刑法》中规定判处的罚金处罚标准只有以下三种： 1、没有规定具体数额的，最少不少于1000元; 2、规定了相关数额; 3、以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。 此外，对未成年人应从轻或减轻判处罚金，但罚金的最低数额不低于500元。 法律依据： 《刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。本文所提供的法律知识内容仅供参考，如果对帮信罪怎么被发现的还有其他问题可以点击下方“立即按钮”咨询专业律师的帮助。 |
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