| 问题 | 什么行为才认定为洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、什么行为才认定为洗钱罪 洗钱罪即为掩盖、隐藏涵盖于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所获取的非法财物及其收益之间的起源与实质性的关联性，而实际执行一整套相应的行为程序。根据《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条相关法条规定，洗钱罪的活动范围具体涉及到提供资金账户、将贵重物品转化为可移动的货币或金融票据、有价证券等形式、通过银行转账或者其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。若单位触犯了该项罪名，则将面临对单位处以罚金的严厉惩罚，同时对于其直接负责人及其他责任人也将按照类似于个人犯罪的标准进行处罚。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、什么行为才构成强制猥亵罪 要构成本罪，需满足如下几个法定条件： （1）犯罪主体须为具备刑事责任能力的一般自然人； （2）在主观上必须具有直接故意的心理态度； （3）本罪侵犯的客体乃是他人（包括男性和女性）所享有的性的自主权利； （4）在客观方面表现为行为人采用暴力、恐吓或其他手段，强行对他人实施猥亵行为。 《刑法》第二百三十七条 【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。 猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。 洗钱罪即为掩盖、隐藏涵盖于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所获取的非法财物及其收益之间的起源与实质性的关联性，而实际执行一整套相应的行为程序。根据《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条相关法条规定，洗钱罪的活动范围具体涉及到提供资金账户、将贵重物品转化为可移动的货币或金融票据、有价证券等形式、通过银行转账或者其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。若单位触犯了该项罪名，则将面临对单位处以罚金的严厉惩罚，同时对于其直接负责人及其他责任人也将按照类似于个人犯罪的标准进行处罚。 |
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