| 问题 | 洗钱罪有哪些主体犯罪类型 |
| 分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪有哪些主体犯罪类型 洗钱罪的主体主要涵盖以下几个类别： 首先，个人作为直接或间接涉及清洗犯罪收益者，可以被视为自然人的主体； 其次，法人则是指诸如金融机构、商业实体或者其他有组织性质的实体，他们在特定情况下可能会涉足于洗钱活动之中；除此之外，金融机构从业人员也可能成为洗钱罪的主体，因为他们可能会利用自身职务上的便利条件来实施洗钱行为； 最后，那些明知是犯罪所得却仍然为其提供清洗服务的知情人员，同样也可能构成洗钱罪的主体。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪有哪些手段 以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式： 1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户； 2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式； 3、通过银行转账或者其他结算方式，积极协助犯罪团伙实施资金转移； 4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 在洗钱罪的主体范围涵盖下，主要的对象可以分为以下几种：第一种是直接或者间接地参与清洗犯罪收益者的自然人；其次是属于金融机构、大型商业组织等类型的法人实体；第三类则是那些在金融机构从业过程中，利用职务之便进行洗钱活动的相关从业人员；最后一种就是明确知晓犯罪所得来源，并为其提供清洗服务的知情人员。以上这四大类主体都有可能成为洗钱罪的实施者和被指控者。 |
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