| 问题 | 洗钱罪的前置条件包括哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的前置条件包括哪些 洗钱犯罪的必备先决条件涵盖了以下几个方面：首先，所掩盖、隐藏的犯罪行为必须属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所列举的七类特定犯罪，这其中包含有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等多种类型；其次，洗钱行为本身必须是出于掩饰或者隐匿上述各类犯罪所得及其所衍生利益的源头与实质性的动机；最后，洗钱的具体操作手法并非局限于某一单一模式，而可能涉及到提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产乃至采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等多个环节。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的前提是什么怎么判 洗钱犯罪所必需包含的构成要素有以下几点： 首先，其行为主体要求既可以是自然人，也可以是法人或其他组织，即对主体的要求较为宽松； 其次，从主观层面来看，犯罪嫌疑人需要有明确的故意犯罪意图； 再次，该犯罪行为所侵害的客体主要涉及到金融管理秩序以及司法机关的正常运作； 最后，在客观方面，犯罪嫌疑人必须实施了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 洗钱犯罪的必备先决条件涵盖了以下几个方面：首先，所掩盖、隐藏的犯罪行为必须属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所列举的七类特定犯罪，这其中包含有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等多种类型；其次，洗钱行为本身必须是出于掩饰或者隐匿上述各类犯罪所得及其所衍生利益的源头与实质性的动机；最后，洗钱的具体操作手法并非局限于某一单一模式，而可能涉及到提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产乃至采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等多个环节。 |
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