| 问题 | 个人吸收公众存款罪立案标准如何判定 |
| 分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
| 解答 |
一、个人吸收公众存款罪立案标准如何判定 在符合以下任意一种情况的前提下，才可能启动针对涉嫌非法集资行为的刑事立案流程： 首先，对于个人而言，需有超过30名以上的受害者被初步认为是受到非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款行为的侵害，而若此类犯罪行为由单位所为，那么受害者人数就需要在150人以上； 其次，不论是针对个人还是群体组织，若涉及到的公众存款总金额达到20万元人民币以上，便满足了刑事立案的初步要求； 最后，还存在着一系列更为具体和详细的标准来设定刑事立案的门槛。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 二、个人吸收公众存款罪立案标准如何确定 受以下任一条件限制时，方可对涉嫌非法集资的行为启动刑事立案程序： 首先，个人涉嫌非法吸收或者变相吸收公众存款行为的受害者人数需达到30人以上，而单位实施此类犯罪，其受害者人数需要达到150人以上； 其次，无论针对个人或团体，如果涉及的公众存款金额达到了20万元人民币以上，则符合刑事立案的范畴； 最后，也存在其他一系列详尽的标准来设置刑事立案门槛。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 倘若出现下列任意一种情况，可立即着手对涉嫌非法集资的犯罪行为进行刑事立案程序：1. 非法集资的金额庞大，已经严重干扰了金融市场秩序；2. 牵涉人员广泛，社会舆论反应强烈且不良；3. 集资人有意携带资金潜逃，最终导致不可挽回的重大经济损失。只要符合上述任何一种情况，即可正式启动刑事调查程序。 |
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