| 问题 | 洗钱罪的金额标准是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的金额标准是多少 洗钱罪的刑事立案标准如下所述： 1.提供银行账号或其他金融机构的资金账户供他人使用的行为； 2.帮助他人将非法财产转化为合法形式，例如现金、金融票据、有价证券等的行为； 3.通过银行转账或其他各类结算途径，辅助转移犯罪所得及收益的行为； 4.协助他人将资金转入境外金融机构的行为； 5.采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源与性质的行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的金额量刑多少 洗钱犯罪属于行为犯性质，而非结果犯。换言之，一旦行为人为进行洗钱活动采取相应的行动，便应负起刑事责任。若涉及严重情节，具体的数额界定则为洗钱金额高达50万元人民币以上，这将导致行为人面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪的犯罪金额标准究竟是多少洗钱罪的刑事立案所依据的标准主要涵盖了以下几种情况：第一种即向洗钱活动提供银行账户；第二种是协助变现财产成为现金或者金融票据；第三种则是通过转账等手段协助资金进行转移；第四种是协助资金流向海外；最后一种则是采用其他各种方法来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源与性质。只要触犯以上任何一项行为，都将被视为构成洗钱罪行，并将面临法律的严厉制裁。 |
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