| 问题 | 洗钱罪是重大刑事案件吗 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪是重大刑事案件吗 首先，就洗钱行为而言，若其情节严重程度达到一定门槛，便可归入以下几类情况之一： 1.涉案金额在等值50万人民币以上； 2.有多次实施洗钱行为的记录； 3.个人或团体将洗钱视为常规业务活动； 4.其他具有严重社会危害性的情节。 其次，关于具体的量刑标准，主要包括以下几个方面： 1.对于一般的洗钱案件，通常会对犯罪嫌疑人所获得的收益进行没收，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时附加相应的罚金，或者仅处以罚金； 2.而对于情节较为严重的情形，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、洗钱罪是重罪吗还是轻罪 依据《中华人民共和国刑法》及相关法律法规的明确规定，实施洗钱行为者，即对犯罪所得及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒的行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并附加或单独处罚金，罚金的数额区间在洗钱金额的5%至20%之间；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同样需附加或单独处罚金，罚金的数额区间也在洗钱金额的5%至20%之间。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 首先，就洗钱行为而言，若其情节严重程度达到一定门槛，便可归入以下几类情况之一： 1.涉案金额在等值50万人民币以上； 2.有多次实施洗钱行为的记录； 3.个人或团体将洗钱视为常规业务活动； 4.其他具有严重社会危害性的情节。 其次，关于具体的量刑标准，主要包括以下几个方面： 1.对于一般的洗钱案件，通常会对犯罪嫌疑人所获得的收益进行没收，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时附加相应的罚金，或者仅处以罚金； 2.而对于情节较为严重的情形，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。 |
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