| 问题 | 非法吸收公众存款罪的立案标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么 涉及到非法吸收公众存款罪的案件立案准则主要涵盖以下几个方面：首先是涉及个人层面，所涉及的非法吸纳或变相吸纳公众存款金额需达到二十万元人民币以上； 其次是涉及单位层面，所涉及的非法吸纳或变相吸纳公众存款金额需达到一百万元人民币以上； 再次是涉及个人层面，所涉及的非法吸纳或变相吸纳公众存款对象需达到三十户以上； 最后是涉及单位层面，所涉及的非法吸纳或变相吸纳公众存款对象需达到一百五十户以上。 同时，个人非法吸纳或变相吸纳公众存款行为如果给存款人带来直接经济损失超过十万元人民币，亦或是单位非法吸纳或变相吸纳公众存款行为导致存款人直接经济损失超过五十万元人民币，均属于符合立案标准的情况。 非法吸收公众存款罪对金融市场秩序产生了严重破坏，对广大公众的财产权益构成了严重威胁。 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条 〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）因非法集资受过刑事追究的； （二）二年内因非法集资受过行政处罚的； （三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 二、非法吸收公众存款的受害人应当如何处理 若受害者遭遇此事，应及时向当地警方提交报告以寻求协助。值得注意的是，凡涉及到非法吸收公众存款的行为均已构成了刑事犯罪，被视为公共起诉罪责范畴。即便受害者并未主动采取报案行动，公安部门仍有权依据法律规定启动立案程序，对涉事人员进行深入调查和法律追究。另外，依照公民权力，人民法院亦可依法对涉事人员作出定罪裁决及判刑。一旦被定罪，将面临三年以下有期徒刑或拘役惩罚，同时需缴纳二万元至二十万元的罚金；倘若金额巨额且情节严重，则可能会受到三年以上直至十年以下有期徒刑以及五万元至五十万元不等的罚金处罚。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 三、非法吸收公众存款数额特别巨大标准是什么 关于非法吸收公众存款行为中数额特别巨大的衡量标准，已经有了在相关的法律法规和司法解释中进行明确定义的条款。通常而言，在个人层次上不当吸收或变相吸收公众存款，其数额达到100万元人民币以上；而对于单位层面上的非法吸收或变相吸收公众存款行为，其数额则需要达到500万元人民币以上，才会被视为数额特别巨大。然而，值得注意的是，由于各个地区之间可能存在轻微的差异以及司法实践中可能出现的具体情况，因此上述标准可能仍需根据实际情况进行灵活调整。在具体的审判环节中，法院还需要依据一系列事先设定好的考量因素，包括实际上吸收存款的民众数量、给这些存款者带来的直接经济损失大小、非法占用该笔资金的实际用途等等，以全面评估罪行的严重程度，进而做出公正的裁决。 非法吸收公众存款罪立案准则：个人非法吸存20万以上、对象30户以上、致存款人损失10万以上；单位非法吸存100万以上、对象150户以上、致损失50万以上。此罪破坏金融秩序，威胁公众财产权益。 |
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