| 问题 | 职务侵占是不是洗钱罪的主体 |
| 分类 | 刑事辩护-职务侵占辩护 |
| 解答 |
一、职务侵占是不是洗钱罪的主体 职务侵占罪与洗钱罪并非等同关系，两罪在犯罪构成及主体要素方面存在明显差异。职侵罪主要在于打击公司、企事业单位出于职务便利而实施的擅自占有单位财产的违法行为。反观，洗钱罪则着重于惩治那些明确知道系犯罪所得以及收益却故布迷雾、以各种手段掩盖、隐瞒其实源和性质的行为。因此，贪污犯在隐匿或转移被盗取的财产过程中，若同时满足了洗钱罪的全部构成要件，那么他就有可能成为洗钱罪的主体。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、职务侵占是自诉案件还是刑事案件 首先需要明确的是，职务侵占罪并不属于自诉案件的范畴，而是典型的公诉案件。从法律法规的角度来看，刑事案件大致可以分为自诉案件、公诉案件以及刑事附带民事案件、上诉抗诉案件与申诉案件等多个类别。在绝大多数情况下，国家刑事司法机构都会主动介入此类案件中，而报案或举报则通常由受害者或公众进行。为了证明犯罪嫌疑人的职务和身份，调查人员会收集关于被害单位的企业注册登记资料和劳动合同等关键性证据材料。同时，还需确保获取的证据能够证明犯罪嫌疑人通过使用其职务便利获得的财物。另外，通过调阅财物账目的方式，获取关于犯罪对象与金额等重要信息，并由司法会计审计部门完成相应的审计鉴定报告。值得注意的是，即便职务侵占案的全部款项均已退回，但仍可能面临刑事指控和判决。因为职务侵占属于行为犯，且属于公诉案件，一旦实施了侵占行为，即宣告危害后果业已生成。在此背景下，无论是否退还所获财产，都需要对此类犯罪行为进行定罪量刑。至于量刑基准，则主要取决于涉案金额的大小。例如，当涉嫌的侵占金额达到较大数额时，应判处五年以下有期徒刑或拘役；然而，如若犯罪份子存在退赃、退赔行为，且能结合犯罪性质、该行为对损害结果补充程度以及退赃、退赔金额及其主动性等多种因素予以综合考量的话，可根据具体情节酌情从轻减轻惩罚力度。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 三、职务侵占是侵犯财产吗 职务侵占这一犯罪行为被视为对财产权益的严重侵犯。根据相关法律法规，职务侵占罪特指公司、上级企业或其他特定单位中的员工，他们利用自己职务上所拥有的权力和便利，将本应属于单位所有的财务非法据为己有，且涉案金额达到一定标准的违法行为。该种犯罪行为的核心特征在于行为人利用了其职务所赋予的对本单位财物进行管理和处理的优势地位，从而实施了侵吞单位财物的不法行为。这种类型的犯罪行为不仅直接损害了本单位的财产利益，还导致了单位资产的流失。在法律实践中，针对职务侵占罪的认定，需要全面权衡侵占财物的价值、侵占方式以及行为人的主观恶意程度等多方面因素。其中，涉案金额达到一定数值无疑是构成此罪的关键要素之一。 职务侵占罪与洗钱罪不同。前者打击职务便利下侵占单位财产，后者惩治掩饰犯罪所得及收益的行为。贪污犯若隐匿或转移被盗财产并满足洗钱罪要件，则可能构成洗钱罪。两者在犯罪构成和主体要素上有明显区别。 |
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