| 问题 | 洗钱罪的原案主体是谁 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的原案主体是谁 洗钱罪的原始当事人是谁 符合洗钱罪定罪条件的人群包括但不限于以下几类： 1、在个人方面，洗钱罪的实施者应为一般个人，也就是说凡年龄达到16岁，且具备一定的刑事责任能力的人均有可能成为洗钱罪行的实施者； 2、 此外，法人或其他组织同样有可能成为洗钱罪的实施者。根据相关法律规定，对于明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的行为，应当予以没收，同时对其处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，罚金数额在洗钱金额的5%至20%之间；若情节较为严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金数额同样在洗钱金额的5%至20%之间。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的犯罪主体有哪些？ 洗钱罪的犯罪主体较为广泛，主要包括以下几类： 一是自然人和单位都可以成为洗钱罪的主体。自然人为一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。 二是上游犯罪的本犯及其共犯不能成为洗钱罪的主体。因为他们实施上游犯罪行为的同时，也实施了洗钱行为，属于吸收犯，只以其实施的上游犯罪定罪处罚。 三是其他与洗钱活动有密切关系的人员，如为犯罪分子提供账户、协助转移资金等帮助的人，也可能构成洗钱罪的主体。 总之，洗钱罪的犯罪主体范围较广，旨在打击各种参与洗钱活动的行为，维护金融秩序和社会安全。 三、洗钱罪的追诉时效是多久 洗钱罪的追诉时效一般为五年至十年。根据《刑法》规定，法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；法定最高刑为十年以上有期徒刑的，追诉时效为十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效为二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。洗钱罪的追诉时效起算时间，从犯罪行为终了之日起计算。例如，洗钱行为结束后，经过相应的追诉时效期限未被发现的，不再追究刑事责任。但在追诉时效期间内，司法机关已经立案侦查或者被害人已经报案的，不受追诉时效的限制。 洗钱罪的原始当事人包括个人和法人、组织。实施者需年满16岁，具备刑事责任能力。明知来自特定犯罪所得及其收益的行为应被没收，并处以刑罚和罚金。罚金数额在洗钱金额的5%至20%之间，情节严重者面临五年以上十年以下有期徒刑。 |
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