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问题 银行卡被骗走洗钱会构成犯罪吗
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
银行卡一旦被用于洗钱,那必定会构成犯罪。
在《中华人民共和国刑法》中有明确规定,倘若清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所获取的所得以及由这些所得产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,通过利用金融机构把资金汇往境外,或者采用其他的方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,这样的行为就构成了洗钱罪。
要是银行卡被他人骗走并且用于了洗钱活动,而持卡人明明知道这种情况却依然为其提供帮助,那么很可能会被判定为共同犯罪,从而需要承担相应的法律责任。
因此,我们必须要高度重视这个问题,绝对不能将自己的银行卡借给他人使用。
因为一旦银行卡被用于违法犯罪活动,不仅会给持卡人带来严重的法律后果,还会对社会的金融秩序和安全造成极大的危害。
我们应当时刻保持警惕,妥善保管好自己的银行卡,防止其被不法分子利用。

案情回顾:

小朱的银行卡被小李骗走用于洗钱,小朱知晓情况后仍未阻止,还为其提供一定协助。争议点在于小朱此种行为是否会被判定为共同犯罪并承担法律责任。

案情分析:

1、根据相关刑法规定,若明知是特定犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,利用金融机构等方式操作,构成洗钱罪。小李用卡洗钱行为符合洗钱罪特征。
2、小朱明知银行卡被用于洗钱还提供帮助,很可能被判定为共同犯罪,需承担相应法律责任,因其行为对金融秩序和安全造成危害。
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更新时间:2025/4/13 19:02:28