问题 | 别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
倘若你清楚地知晓他人借助你的银行卡去实施洗钱活动,却依然给予了协助,那么极有可能会被判定为洗钱罪的共犯,进而面临被判刑的后果。
洗钱罪的界定较为明确,即清楚知晓是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这类犯罪行为的所得及其所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,倘若有以下行为之一,就会构成洗钱罪:其一,提供资金账户,为洗钱活动提供了一个重要的资金流转渠道;其二,协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券,使得非法所得得以伪装;其三,通过转账或者其他结算方式来协助资金进行转移,让资金的流动看似正常;其四,协助将资金汇往境外,以逃避国内的监管;其五,以其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,可谓是手段多样。 然而,如果能够有力地证明你确实对洗钱行为毫不知情,并且也没有参与洗钱的故意,通常是不会被判处刑罚的。 但这需要依据具体的案件情况以及所掌握的证据来进行综合的评判,不能一概而论。 案情回顾: 小朱明知小李要借其银行卡实施洗钱活动,仍将卡借给小李。小李利用该卡进行资金转移,后被警方发现。争议点在于小朱是否构成洗钱罪共犯。 案情分析: 1、小朱明知小李借卡用于洗钱还予以协助,符合洗钱罪中“提供资金账户”的情形,且其对洗钱行为知情,极有可能被判定为洗钱罪的共犯,面临判刑后果。 2、若小朱无法有力证明自己不知情且无参与洗钱故意,根据相关法律规定,结合具体行为和证据,就难以摆脱共犯的认定。若能证明不知情且无故意,则需综合评判,可能不被判处刑罚。 |
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