问题 | 被判洗钱的认定条件是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的认定条件主要涵盖以下几个关键方面:
在主观方面,其核心在于故意。 这意味着行为人要有清晰的认知,确切知晓所涉及的资金是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动所得及其产生的收益,然后出于故意而实施洗钱行为。 从客观方面来看,具体表现为以下几种情形:一是提供资金账户,像是为这些违法犯罪所得及其收益提供银行账户或者其他各类金融账户,以便用于存储资金或者进行资金的转移等操作; 二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,比如把走私所得的珍贵文物巧妙地转换为现金或者金融票据等更便于在市场上流通的形式; 三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移,借助银行等金融机构的转账、汇款等结算服务,让犯罪资金能够顺利地在不同账户之间流动; 四是协助将资金汇往境外,通过各种隐蔽的手段,把境内的犯罪资金转移到境外,以此逃避相关监管部门的审查和追踪。 总之,只有同时满足主观故意和这些客观行为表现,才能认定构成洗钱罪。 |
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