问题 | 如何判断是不是洗钱数额 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
判断洗钱数额主要得依据资金流动的相关情况。
就好比说,我得先看看资金的来源和去向有没有啥异常。 像是那种来源不明的大笔资金,突然就进到了某个账户里,接着又以那种看起来特别不合理的方式,零零散散地分散转出。 这就很值得留意。 另外,涉及到的交易金额大小那可是个关键因素。 要是好多笔交易的金额累加起来达到了一定的数额,并且这些交易还没法用合理的商业或者经济目的来解释清楚,那可就很有可能是在涉嫌洗钱。 再者,关联账户之间的资金流转总额也得纳入考量范围。 就像有多个看起来好像有关联的账户,它们之间频繁地进行着大额的资金往来,而且还不符合正常的逻辑。 不过,具体要怎么判断,那还得结合法律法规的规定,同时也要看司法机关在调查过程中的综合考量。 因为不同类型的洗钱行为,在数额认定上可能会有差别,可不能一概而论。 |
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