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问题 洗钱属于什么罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱,简单来说就是一种违法犯罪行为,它属于洗钱罪的范畴。
洗钱罪的定义较为复杂,但其实核心就是对特定犯罪所得及其收益进行掩饰和隐瞒。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
具体表现为:为了掩饰这些犯罪所得的来源和性质,提供资金账户,让这些非法资金有了“藏身之地”;
协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券,使其看起来像是合法的财产交易;
通过转账或其他结算方式帮助资金转移,让资金流动变得难以追踪;
协助将资金汇往境外,逃避国内的监管;
还会以其他各种方法来掩盖犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
如果是单位犯洗钱罪,那么不仅要对单位判处罚金,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述的规定进行处罚。
这体现了法律对洗钱行为的严厉打击,以维护社会的经济秩序和公平正义。
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更新时间:2025/6/2 8:37:17