问题 | 洗钱罪推定明知犯罪怎么处理 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在洗钱罪的范畴中,当涉及到推定明知犯罪的情形时,司法机关会通过多方面因素来作出判定。
一方面,如果存在特定的情况,就比如知晓他人在从事犯罪活动,却依然协助进行资金的转移、对账户进行操作等行为。 即便被告没有明确表示自己明知,但从交易的异常之处来看,像资金的来源模糊不清,交易金额庞大且与正常的商业逻辑不相符,交易的对手方明显是与犯罪相关联的人等这些状况,都能够推断出其是明知的。 倘若被判定为推定明知犯罪,按照刑法的规定,犯洗钱罪的,将会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时要并处或者单处罚金; 要是情节较为严重,那就要处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金。 而对于单位犯洗钱罪的情况,不仅要对单位判处罚金,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行同样的处罚。 当当事人遭遇这种情况时,务必及时聘请律师来为自己进行辩护。 律师可以从证据存在的瑕疵,以及主观认知的合理性等角度去进行抗辩,通过合法的手段来维护当事人的合法权益。 |
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