问题 | 洗钱犯罪的形式包括几种 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪的常见手段主要涵盖以下几个方面:借助于金融机构,例如将非法资金注入银行账户并通过繁复的交易流程进行资金转移;
通过投资方式,将非法所得投向合法的商业领域以掩饰其原始来源; 借助于地下钱庄、走私等非法渠道进行资金转移; 以及运用虚假贸易,虚构交易行为以达到洗钱目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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