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问题 经侦查流水主要看什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在进行侦查流水分析时,我们应着重关注以下几个关键环节:
首先,我们需密切关注资金的来源及流向,以判断其中是否存在任何非法的资金流动情况,例如是否涉及到洗钱、诈骗等犯罪行为所产生的收益转移问题。
其次,我们还需仔细查阅每笔交易的发生频率以及交易金额,因为过于频繁或者数额巨大的交易往往可能预示着某种非法活动的存在。
此外,我们也不能忽视对交易对象的深入研究,尤其是那些与可疑人员或者已知的犯罪嫌疑人有过资金往来的记录,更应该被视为重要的调查对象予以严格审查。
最后,审视资金流动的时间规律性,确认其是否与某些特定事件或犯罪活动的时间节点之间具有紧密联系也是我们不可忽略的工作重点之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
【侦查的一般要求】公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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更新时间:2025/4/15 21:42:21