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问题 洗钱罪一定要是协助吗
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪并非仅限于辅助性或协助性的犯罪行为,其指构成在明确知晓这些违法所得属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的情况下,为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源及性质,而实施的一系列相关行为。
在此过程中,即使行为人亲自实施了洗钱行为,也同样会被认定为洗钱罪。
举例来说,若是通过开设资金账户、将财产转化为现金、提供金融票据、有价证券等手段,或是通过转账或其他支付结算方式进行资金转移,甚至是跨境转移资产等方式来实现洗钱目的,都将被视为触犯洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/21 12:27:24