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问题 境外金融刑事拘留条件包括什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在审理境外金融犯罪案件中,对被告人采取刑事拘留措施的基本条件主要包含如下几点:
首先,必须有确凿无疑的证据证实被指控的犯罪嫌疑人存在涉嫌犯罪的行为,这些证据可以是与其涉外金融活动相关的书面文件、实物遗留物以及见证人提供的证词等等,这些证据应当能为初步判定其行为是否可能构成犯罪提供有力的依据;
其次,所涉嫌的犯罪行为必须具备一定程度上的社会危害性及刑事违法性,例如涉及到跨境洗钱、非法外汇交易、金融诈骗等严重扰乱金融市场秩序的行为;
最后,还需满足我国《刑事诉讼法》中所规定的立案标准和程序要求。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
【拘留的条件】公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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更新时间:2025/5/30 2:33:30