问题 | 运送现金洗钱罪该怎么处理 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
运送大量现金用以洗钱乃是一项极为恶劣且严重的犯罪行为之一。
洗钱罪,顾名思义,即是指在明知该财物来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的情况下,持续采取掩饰、隐瞒其来源与性质的手段,以提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式进行洗钱的行为。 对于此类运送现金洗钱罪行的处理,必须全面考虑到犯罪情节的轻重程度、涉案金额的大小、所带来的不良影响等多方面因素。 通常而言,若情节轻微者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需承担罚金的责任; 而情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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